LEGE nr.656 din 7 decembrie 2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
![]() |
Fisa actului |
![]() |
Temei legal pentru: |
| |||
![]() |
a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro.
| |||
![]() |
pentru revocarea din funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și de membru al Plenului acestuia
| |||
![]() |
privind încetarea mandatului unor membri ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
| |||
![]() |
pentru numirea membrilor Plenului și a președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
| |||
![]() |
privind încetarea mandatului unor membri ai Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe posturile rămase vacante a altor membri
| |||
![]() |
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe postul rămas vacant a altui membru
| |||
![]() |
al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor"
art. 17 alin. (2), art. 22 alin. (4) | |||
![]() |
a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro (abrogat prin Decizie nr.674/2008)
art.3 alin. (9) | |||
![]() |
privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și numirea în funcție pe postul rămas vacant a altui membru
| |||
![]() |
al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" (abrogat prin O. nr.13/2008)
art. 17 alin. (2) și art. 22 alin. (4) | |||
![]() |
a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A și 3B la Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe (abrogat prin Decizie nr.2.742/2013)
art. 3 alin. (9) | |||
![]() |
a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea și completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008
art. 3 alin. (9) | |||
![]() |
pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Naționale a României
art. 19 alin. (5), alin. (13) lit. b) | |||
![]() |
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
| |||
![]() |
pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul activității de consultanță fiscală
art. 8 lit. e) și art. 81 |
Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.