DECIZIE nr.496 din 11 iulie 2006
a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.496 din 11 iulie 2006
Emitent: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 623/19 iul. 2006
Functie pasiva:
Modificat: Decizie nr.778/2009 a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru completarea art. 32 din Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, aprobate prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006 (abrogat prin L. nr.129/2019)
Abrogat: L. nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Marți, 31 martie 2020, 17:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.